2018年年度股東大會決議公告
时间：2019-06-27 来源：矿业公司
證券代碼：000655 證券簡稱：金嶺礦業 公告編號：2019-024
山东金嶺礦業股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開情況
1、召開時間：2019年5月10日14：30
2、召開地點：公司五樓會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：副董事長戴漢強先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加現場投票和網絡投票的股東及授權代表共3人，代表股份 354,384,545股，占公司总股本595,340,230股的59.5264%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司總股份的59.5072%；通过网络投票的股东 1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0192％。中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東共計2人，代表股份6,644,400股，占公司總股份的1.1161％。
本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
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審議公司2018年度董事會工作報告的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司2018年度監事會工作報告的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司2018年度財務報告的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司2018年度報告全文及摘要的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司2018年度利潤分配預案的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司续聘2019年度審計機構的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司聘请2019年度內控審計機構的議案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司2019年度日常關聯交易預計的議案
该议案属于關聯交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方 山東金嶺鐵礦有限公司回避表決，出席股東大會的非關聯股東對該議案進行表決。
同意6,644,400股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00％；
反對 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400股，占出席會議有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
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審議公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。該議案爲特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
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審議公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案
同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；
反對 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
棄權 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況爲：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所
2、律师姓名： 张雷 高玉刚
3、結論性意見：律師認爲，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所作出的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金嶺礦業股份有限公司
董事會
2019年5月11日
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